揭露五行金币传销案:次要策划者盘踞海内遥控指挥

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  揭露五行金币生意假象
  郴州警方侦破部督五行币结构领导传销运动案

  ● 全案共抓获犯法
嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。遏制目前,前后有10名犯法
嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金一千万零五千元

  ● 此案是2018年公安部发布的天下十大涉众型经济犯法
典范案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案职员最多、涉案地区最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办后果最好的一起涉众型经济犯法
案件

  ● 办案民警大批采取
访问
调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦察
手法,查清了五行币传销结构的职员结构架构,同时运用多种新型作战平台和软件为专案侦办事情服务,无效查清了职员架构、资金流向等关键性信息

  □ 本报记者  阮占江

  □ 本报通讯员 刘 琪 曾鸣

  传销结构内部分工合作,结构严明,生长会员规模庞大,涉及天下34个省、市、自治区,仅5个月就在天下疯狂生长会员40多万人。全案共抓获犯法
嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。遏制目前,前后有10名犯法
嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金一千万零五千元。

  湖南省公安厅昨天召开新闻发布会,传递了部督“五行币”结构、领导传销运动案侦破概况。

  据悉,此案是2018年公安部发布的天下十大涉众型经济犯法
典范案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案职员最多、涉案地区最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办后果最好的一起涉众型经济犯法
案件。此案的胜利侦破,得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定,被评为湖南省公安机关侦办严重经济犯法
案件一级精品案件。

  传销团伙结构严明

  遥控指挥疯狂扩展

  据郴州市副市长、公安局局长张军介绍,以宋密秋为首的犯法
团伙于2013年创建“云数贸”传销结构,因被天下多地公安机关袭击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑时期,仍遥控指挥其在海内的团伙主干成员继承生长五化同盟
、云讯通、建业同盟
等10多个传销上级结构。

  2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其余传销分支结构局部推行

推戴“五行币”传销模式。“五行币”在推行

推戴过程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销结构职员集体基础层层生长下线会员,并由保举人手工记录会员个人信息或将会员保举关连层层上报,按保举关连排列会员之间上下层级关连。

  “五行币”传销结构是按照“Y、S、M”级别的模式来生长会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制体式格局生长会员,拉人头入会。

  生长会员可以有两项收益:一是现金收益。这个结构划定每生长一名M级会员给保举会员10%的直推奖(500元),给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(即宋密秋)头像的五行纪念金币;生长200名会员的团队给团队长嘉奖
人民币1万元,给团队嘉奖
人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按上级会员的事迹
分发给会员,到达生长会员层层返利的目的;生长5000名会员的团队长或在推行

推戴“五行币”运动中有严重贡献的下层办理、事情职员给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是嘉奖
人民币20万元)。

  二是虚构货泉收益。生长会员按照双轨制排列,许诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别(会费数目)配置数字货泉,数字货泉可以有静态收益和静态收益,静态收益是跟着会员生长总量添加,数字货泉随之增值,每添加50万生意量(生长100名M级会员)就增值10%。经由五次增值后,数字货泉即可以到公司兑换成为电子货泉,之后可以在网上生意,兑换为现金。静态收益即生长会员便有对碰奖25%的电子币,按照双轨制,层层对碰,无限庖代;同时划定每一个会员天天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后,可以在网上生意兑现成为现金。

  为强化办理,宋密秋对“五行币”传销结构执行分部门化办理,把整个“五行币”传销结构分为市场推行

推戴团队、金币消费制作团队、财务团队、宣扬
讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队六大团队,其中的市场推行

推戴团队以大团队带小团队的体式格局举行层层办理。

  据办案民警介绍,此传销团伙结构成员分工明白,以宋密秋为最高层领导者、创建
者、决策者,下一级由杨某华和李某志卖力“金币”制作及收取会员费,其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除去会员的嘉奖
提成,每生长一名M级会员宋密秋获利610元。由崔某平、刘某圣、李某卖力海内“五行币”的市场推行

推戴,三人系“五行币”市场推行

推戴团队的办理层,天下30多个省、市、自治区总计生长成立了103个团队。为了夸大宣扬
,宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣扬
讲师团团长,由其卖力宣扬
讲师团队的组建。宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人与杨某华、李某志天天通过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量举行对账,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关连。

  多个警种合成作战

  大幅提升侦察
效能

  2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”结构、领导传销运动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日,郴州市公安局成立了专案事情专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100多人组成专案组,全力发展案件侦办事情。张军对专案侦办事情提出明白要求:坚决落实部、厅的决议,务必将此案办成铁案。

  为了敏捷打开案件突破口,专案组民警迎难而上,从各侦察
实战部门抽调100多名警力前后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区发展抓捕和调查取证事情,行程总计3万多公里,一举抓获犯法
团伙成员52人,其中核心成员10人,主干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大批涉案传销道具五行金币总计397枚(每枚分量10克)、金砖8块(总计分量2000克)、金表2块、金元宝358个(每一个重约5克)、黄金胸针3枚、其余黄金物饰品25个,扣押大批涉案电脑、手机、银行卡等。次要犯法
嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获,让专案组敏捷把握了案件自动权,为此案胜利侦破奠定了坚实的基础。

  因为“五行币”传销结构屡次被海内多地公安机关袭击处理,具有极强的反侦察
能力。为了迷惘侦察
,逃避袭击,这个传销结构采取
了一系列的非常规手腕:首先,“五行币”传销结构次要策划者宋密秋一直盘踞海内,通过树立跨地区、多层次的网络传销结构体系,遥控指挥实施传销运动;其次,在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成生意“五行金币”的假象,欺骗
参与者投入资金插手会员;再次,抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的体式格局,改为利用微信等新兴平台生长会员,并用保举人手工记录会员个人信息和会员保举关连掩盖传销层级关连。其犯法
手腕更为隐蔽、传布速度更为敏捷、传布范围更为广泛。

  面对犯法
份子配置的重重障碍,专案指挥部屡次部署研判案情,结合案情,转变侦办思绪,牢固树立法律意识、运营意识、信息意识、证据意识,改变传统“简单分散”的做法,采取
“自动、片面侦控”的战法,不断破解案件在侦办过程中遇到的困难
。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手腕,结合审问、司法审计等传统的侦察
模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯法
结构体系和犯法
现实。

  因为此案的复杂性、特殊性,单靠现代化技术手腕或传统的侦察
体式格局显然行不通。为此,办案民警大批采取
访问
调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦察
手法,查清了“五行币”传销结构的职员结构架构,同时运用多种新型作战平台和软件为专案侦办事情服务,无效查清了职员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手腕和新型手腕相结合的方法,无效整合了侦察
资源,极大地提升了侦察
效能。在两年多的侦察
办案过程中,专案组民警行程3万多公里,查问银行账户5000多个,询问证人近千人次,收集各类证据资料装订卷宗400多本,为案件的胜利侦破发挥了决议性作用。

  本报郴州(湖南)8月19日电

 

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